Auch deutsche Unternehmen sind dazu verpflichtet, EU-Sanktionen einzuhalten. Durch den Krieg in der Ukraine sind jetzt viele Personen und Unternehmen hinzugekommen. Wer wissentlich oder unwissentlich mit ihnen handelt, macht sich strafbar.
Mit der Sanktionslistenprüfung im Omikron Data Quality Server erfüllen Sie die gesetzlichen Anforderungen: Sprachenunabhängig findet die Software zuverlässig Geschäftspartnerdaten, die in internationalen Sanktionslisten aufgeführt sind – und zwar selbst dann, wenn die Datensätze nur fragmentarisch übereinstimmen oder sich in Schreibweise und Schriftzeichen unterscheiden. Eine Prüfung kann beispielsweise On-Demand erfolgen oder als Abgleich über Nacht.
Wie das funktioniert, zeigen wir Ihnen im persönlichen Termin.
Ergänzung:
In einem Vorprojekt im Bau- und Immobiliensektor führte eine Sanktionslistenprüfung zur Identifikation von insgesamt 34 Treffern in einem CRM-System, darunter ein sanktioniertes Unternehmen, das bereits aktiv im Vertriebsprozess war. Diese Entdeckung ermöglichte es, eine potenziell illegale Transaktion zu verhindern und überzeugte die Geschäftsführung unmittelbar von der Bedeutung einer effektiven Überprüfung.
